多項選擇題風險預警協查崗崗位職責：（）
A.負責核實并反饋預警信息
B.負責整改違規(guī)和處理差錯
C.負責控制和化解相關風險
D.負責協查內容的真實性、合規(guī)性和有效性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題風險預警分為（）和（）兩種。
A.準實時風險預警
B.事前風險預警
C.T+1風險預警
D.事后風險預警
2.多項選擇題運營業(yè)務風險預警系統設置（）崗位。
A.管理崗
B.預警崗
C.綜合崗
D.協查崗
3.多項選擇題運營業(yè)務風險預警旨在及時（）違規(guī)操作和異常交易，規(guī)范柜面業(yè)務操作，提高對柜面業(yè)務的風險控制能力，防范柜面業(yè)務操作風險。
A.監(jiān)測預警
B.核查
C.控制
D.監(jiān)督
4.多項選擇題對經銀行柜面、自助設備加以銀行工作人員現場面對面確認身份的，Ⅲ類戶可以辦理（）等業(yè)務
A.存取現金
B.非綁定賬戶資金轉入業(yè)務
C.購買投資理財產品等金融產品
D.限額消費和繳費
5.多項選擇題經銀行柜面、自助設備加以銀行工作人員現場面對面確認身份的，Ⅱ類戶可以辦理（）等業(yè)務
A.存取現金
B.非綁定賬戶資金轉入業(yè)務
C.購買投資理財產品等金融產品
D.限額消費和繳費
最新試題
微信銀行、手機銀行預約服務功能，客戶自主填寫開戶申請，至柜面經柜員確認后，打印開戶申請書。
題型：判斷題
企業(yè)申請開立基本存款賬戶的，開戶網點執(zhí)行企業(yè)銀行結算賬戶審慎審核制度，原則上無需核實企業(yè)經營場所，開戶時由兩名正式員工上門向企業(yè)法定代表人或單位負責人核實企業(yè)開戶意愿，并留存相關工作記錄。
題型：判斷題
現金尾箱分為以下哪兩項（）。
題型：多項選擇題
企業(yè)信息聯網核查時對于手機號碼核查結果不一致或異常情況，可通過（）等方式進行再次核實，確認客戶預留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關聯系人本人使用的號碼。
題型：多項選擇題
存款證明涉及的業(yè)務憑證包括：（）。
題型：多項選擇題
教育儲蓄存款中途如有漏存，應在次月補齊，連續(xù)漏存2次視為違約。
題型：判斷題
法人行應建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務風險共享和風險提示機制，及時整理和報送日常工作中遇到的典型風險案例，借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風險案例。
題型：判斷題
系統自動開立資金清算賬戶。
題型：判斷題
資金清算賬戶允許透支的業(yè)務類型是（）。
題型：多項選擇題
資金清算賬戶不允許透支。
題型：判斷題