A.重新識別、調查客戶身份。 B.核實客戶實際控制人或交易實際受益人,了解法人客戶的股權或控制權結構。 C.調查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性。 D.涉嫌利用他人賬戶實施犯罪活動的,與賬戶實際使用人核實交易情況。
A.風險為本B.了解你的客戶C.規(guī)則為本D.防范為本
A.高級管理層 B.反洗錢專職崗 C.業(yè)務部門 D.專業(yè)委員會