判斷題為滿足反洗錢監(jiān)管要求,代理人須在我*行客戶信息系統(tǒng)(CIF)中登記其信息并核查。辦理個人一次性現(xiàn)金結售匯業(yè)務,須進行客戶身份識別盡職調查(含代理人、被代理人),并在客戶信息系統(tǒng)中登記信息,由CIF系統(tǒng)自動對接LN進行篩查,境外個人不用進行加強型盡職調查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
![](https://static.ppkao.com/ppmg/img/appqrcode.png)
最新試題
網點注冊掌銀,客戶自助添加了名下其他借記卡,轉賬限額是()元。
題型:單項選擇題
掌銀渠道修改短信通知手機號會向客戶()當前使用掌銀的手機號發(fā)送驗證碼。
題型:單項選擇題
金穗惠農卡,不支持接收外幣,也不支持開通外幣子賬戶。
題型:判斷題
電話銀行修改支付密碼要注意以下哪些注意事項?()
題型:多項選擇題
客戶通過農行柜臺做跨行轉賬使用的是人行大小額支付系統(tǒng)。
題型:判斷題
()元以上的定期存單、雙利豐存單、通知存款存單、禮儀存單書面掛失后,需在三天后才能補辦憑證(此情況為中國農業(yè)銀行總行規(guī)定,具體情況建議客戶與網點核實)。
題型:單項選擇題
自2016年12月1日起,客戶可以申請()張農行的一類戶。
題型:單項選擇題
符合一定條件的情況下,可以修改開卡預留手機號碼的渠道有()。
題型:多項選擇題
以下可以查詢借記卡賬戶余額或明細的自助渠道有()。
題型:多項選擇題
自助機具有卡存款單筆最高()萬元每筆,無卡存款最高()元每筆。
題型:單項選擇題