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判斷題客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

1.判斷題中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會制定了《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，自2007年8月1日起施行。

2.判斷題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，客戶要求將反洗錢行政調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，銀行可以立即采取臨時凍結(jié)措施。