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判斷題中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會制定了《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，自2007年8月1日起施行。

1.判斷題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，客戶要求將反洗錢行政調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，銀行可以立即采取臨時凍結(jié)措施。

2.判斷題在辦理重寫磁之前，經(jīng)辦員無須通過磁條檢測功能檢測磁條磁性。