A.營業(yè)機(jī)構(gòu) B.管理機(jī)構(gòu) C.虛擬機(jī)構(gòu) D.分理處
A.10% B.0.5 C.0.6 D.0.8
A.重新識(shí)別、調(diào)查客戶身份。 B.核實(shí)客戶實(shí)際控制人或交易實(shí)際受益人,了解法人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)。 C.調(diào)查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性。 D.涉嫌利用他人賬戶實(shí)施犯罪活動(dòng)的,與賬戶實(shí)際使用人核實(shí)交易情況。