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判斷題

《反恐怖主義法》規(guī)定，任何單位和個(gè)人都有協(xié)助、配合有關(guān)部門開展反恐怖主義工作的義務(wù)，發(fā)現(xiàn)恐怖活動(dòng)嫌疑或者恐怖活動(dòng)嫌疑人員的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)或者有關(guān)部門報(bào)告。

答案：正確

單項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別措施一般不包括：（）

A.使用可靠的、來源獨(dú)立的文件、數(shù)據(jù)或信息識(shí)別客戶和核實(shí)客戶身份
B.采取合理措施核實(shí)受益人身份，對(duì)于非自然人客戶，應(yīng)采取合理措施了解其所有權(quán)和控制結(jié)構(gòu)
C.了解客戶交易的目的和性質(zhì)
D.采取合理措施了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和市場(chǎng)銷售情況
E.對(duì)客戶進(jìn)行持續(xù)的盡職調(diào)查，嚴(yán)格審查與客戶進(jìn)行的交易，確保該交易與其所掌握的資金來源等客戶信息相一致

《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》是國際社會(huì)第一個(gè)打擊洗錢犯罪的國際公約。

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客戶身份識(shí)別措施一般不包括：（）

《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》是國際社會(huì)第一個(gè)打擊洗錢犯罪的國際公約。