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以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系時,應獲取由賬戶持有人或者有關控制人簽署的稅收居民身份聲明文件,了解客戶稅收居民身份,無需識別非居民金融賬戶。
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判斷題
各機構反洗錢主管部門是本機構反洗錢工作的牽頭管理部門,負責反洗錢日常工作;各業(yè)務部門在反洗錢工作中應當各司其職、各負其責、相互支持和配合。
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二級分行(含)以下分支機構無需設立相應的反洗錢工作領導機構。
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