A.經(jīng)辦人員應遵循行內反洗錢、反恐怖融資與制裁合規(guī)管理相關規(guī)定與政策，簽約同利豐前應進行客戶身份識別
B.客戶經(jīng)理審核資料無誤后，柜面經(jīng)理應首先查詢客戶CCS等級
C.如CCS等級分類為禁止類，柜面經(jīng)理應拒絕受理業(yè)務
D.如CCS等級分類為高風險等級，應由客戶經(jīng)理對客戶進行加強型盡職調查
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A.加載統(tǒng)一社會信用代碼的新版營業(yè)執(zhí)照復印件（或營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證復印件）
B."法定代表人身份證件復印件；"
C."授權文書原件和被授權人身份證件復印件；"
D."客戶開戶許可證復印件。"
A.增量同業(yè)結算客戶
B.所有的對公客戶
C.綜合收益較高的大型客戶
D.所有的個人客戶
A.對公賬戶單筆金額超過一百萬元（含一百萬元，當?shù)劂y監(jiān)局有明確規(guī)定的除外）的轉賬、匯劃，以及現(xiàn)金支付等，原則上應進行電話查證。
B.電話查證的記錄應在交易憑證（有交易憑證，一般記載在交易憑證上）或《柜面重要事項登記簿》上記載。
C.電話查證無需通過協(xié)議等形式明確雙方的責任。
D.對于使用電子支付密碼的，以及單位正常的工資發(fā)放、繳納各類稅與費、向財政支付、集團客戶賬戶間資金歸集等性質支付的，可不進行查證。
A.客戶身份證明文件原件及復印件
B.法定代表人（負責人）身份證件原件及復印件
C.企業(yè)法人客戶補充信息采集表
D.客戶經(jīng)理提供客戶是否被列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”的查詢結果
A.活期類
B.非標類保證金
C.定期類
D.非定期類
最新試題
骨干網(wǎng)點突出綜合化業(yè)務營銷辦理功能，承接全行各條線業(yè)務在網(wǎng)點的落地工作。
員工著裝需符合商務禮儀，且著裝整潔。以下員工著裝不符合商務禮儀的有（）。
核心網(wǎng)點全面開展各項銀行業(yè)務，服務功能完備、輻射范圍寬廣，承接全行各條線業(yè)務在網(wǎng)點的落地工作。
智能服務區(qū)是指以（）為核心的智能設備服務區(qū)域。
非對外營業(yè)區(qū)域應有明顯標識，提示客戶禁止入內；理財經(jīng)理、網(wǎng)點主任辦公室不應出現(xiàn)客戶單獨逗留的情況、辦公室人員需做到人離鎖門。
網(wǎng)點（）內地面整潔，網(wǎng)點門窗及外體墻面干凈。
客戶在辦理業(yè)務時，大堂服務人員及時勸導、避免其他客戶進入（）區(qū)域的圍觀、等候行為（同行人員需征得客戶同意），有效保護客戶隱私。
員工頭發(fā)可染深棕色、深褐色、栗色，但不能染怪異色彩。
員工為客戶指引方向，請客戶輸入密碼，請客戶核對，簽字，按鍵，作評價時使用標準手勢引導，使用電子屏幕時可以視情況使用食指以便清晰指引。員工可以使用一指禪指人、指路，或僅用語言指引未使用手勢的情況。
員工站姿、坐姿、行姿端莊大方。不得出現(xiàn)以下（）不良舉止為。