根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務管理辦法》，上海銀行以“（）”指標衡量客戶風險。

各單位應根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。

上海銀行負責發(fā)布經確認的關聯(lián)方名單的行內機構是（）。

貸后關鍵客戶原則上按（）實施貸后檢查并完成貸后檢查報告，其中現(xiàn)場檢查方式原則上應不低于每季度（）次。

以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）

授信審查人員對授信材料的審查內容是（）。

《上海銀行公司授信業(yè)務貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務、授信額度在300萬元（含）以內且不屬于貸后關鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。

《關于進一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機制，以下哪一項屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為（）。

常規(guī)貸后檢查頻率應不少于一年一次，到期前三個月增加一次貸后檢查，落實好一次性還本付息資金來源；借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關注及以上的，以及其他經營單位認為風險較大的貸款，應在常規(guī)檢查頻率基礎上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。

外匯信貸業(yè)務以特定貿易活動項下直接產生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源，并以該貿易結算中的商業(yè)單據(jù)或（）等權利憑證作為履約保證。