A、“短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“短期”指10個(gè)工作日內(nèi)，含10個(gè)工作日。
B、“長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用”中“長(zhǎng)期”指6個(gè)月以上。
C、“短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“頻繁”指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
D、“當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支取”中“以上”包括本數(shù)。
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A、沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付。
B、提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符的。
C、長(zhǎng)期閑置賬戶(hù)原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
A、張某未在上海銀行開(kāi)立賬戶(hù)，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1.5萬(wàn)元。
B、李某未在上海銀行開(kāi)立賬戶(hù)，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1萬(wàn)元。
C、客戶(hù)在柜面做無(wú)折存業(yè)務(wù)，交易金額1000美元。
D、儲(chǔ)蓄通存通兌業(yè)務(wù)
A、分散轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
B、分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
C、集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
D、集中轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
A、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告匯總表
B、客戶(hù)的相關(guān)交易憑證復(fù)印件
C、客戶(hù)的對(duì)賬情況回執(zhí)
D、客戶(hù)重新識(shí)別的情況
A、賬賬
B、賬證
C、賬款
D、賬實(shí)
最新試題
《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶(hù)如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬(wàn)元（含）以?xún)?nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶(hù)的小企業(yè)客戶(hù)，可采用（）貸后檢查模式。
根據(jù)《上海銀行個(gè)人住房貸款授信工作規(guī)程》，房屋共有人中有（），原則上應(yīng)剔除份額，審慎核定貸款成數(shù)。
上海銀行零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、教育儲(chǔ)蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進(jìn)行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進(jìn)行續(xù)存。
根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯(cuò)誤的是（）。
合同選擇的原則是（）。
并購(gòu)交易中并購(gòu)方的自籌資金比例不得低于（）。
非自然人客戶(hù)的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照（）順序進(jìn)行依次判定。
授信審查人員對(duì)授信材料的審查內(nèi)容是（）。
支行行長(zhǎng)參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查？（）
上海銀行總行行長(zhǎng)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營(yíng)及管理事項(xiàng)對(duì)分行的授權(quán)為縱向授權(quán)，對(duì)總行業(yè)務(wù)部門(mén)或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為（）。