A、重點可疑交易報告匯總表
B、客戶的相關(guān)交易憑證復(fù)印件
C、客戶的對賬情況回執(zhí)
D、客戶重新識別的情況
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、賬賬
B、賬證
C、賬款
D、賬實
A、營業(yè)日營業(yè)前
B、營業(yè)日中午
C、營業(yè)日終了
D、臨時離柜前
A、調(diào)整會計部經(jīng)理
B、調(diào)整網(wǎng)點負(fù)責(zé)人
C、調(diào)整會計主管
D、調(diào)整為純儲蓄網(wǎng)點
A、優(yōu)秀
B、良好
C、合格
D、不合格
E、稱職
F、基本稱職
A、工作報告
B、年度工作總結(jié)
C、分支行會計量化考核結(jié)果
D、問卷調(diào)查結(jié)果
最新試題
經(jīng)營單位公司業(yè)務(wù)部授信部(或小企業(yè)金融部)評審人應(yīng)對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料,對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務(wù)狀況、授信用途、還款來源、()等方面進(jìn)行分析,揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險,撰寫評審報告。
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對押品管理情況進(jìn)行定期或不定期檢查,重點檢查(),排查風(fēng)險隱患,評估相關(guān)影響,并以書面形式在相關(guān)報告中反映。
各經(jīng)營單位受理固定資產(chǎn)貸款申請及有關(guān)文件資料后,應(yīng)根據(jù)授信金額大小、項目復(fù)雜程度等情況,指定專人或組織項目評估小組,按照《上海銀行授信業(yè)務(wù)送審操作規(guī)程(暫行)》(上海銀行審【2004】1號)和該行對公授信業(yè)務(wù)送審質(zhì)量要求中對固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求,開展盡職調(diào)查工作。其中關(guān)于貸款項目的情況,包括()。
對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化,應(yīng)及時采取措施有()。
支行行長參與下列哪一項業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查?()
外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動項下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源,并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或()等權(quán)利憑證作為履約保證。
貸后關(guān)鍵客戶原則上按()實施貸后檢查并完成貸后檢查報告,其中現(xiàn)場檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度()次。
上海銀行客戶經(jīng)理進(jìn)行人信用消費貸款的受理與調(diào)查時,調(diào)查重點包括貸款申請材料和信息真實性調(diào)查、借款人“()”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》,以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押:()。
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的?()