單項(xiàng)選擇題銀行員工與外部人員串通騙取銀行貸款屬于()。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件(風(fēng)險(xiǎn))信息報(bào)送及登記辦法》中,以下說(shuō)法正確的是()。

A.對(duì)符合銀監(jiān)會(huì)《重大突發(fā)事件報(bào)告制度》重大突發(fā)事件報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)的案件風(fēng)險(xiǎn)信息,除按照該制度要求的方式報(bào)送外,還應(yīng)上報(bào)案件風(fēng)險(xiǎn)信息。
B.案件風(fēng)險(xiǎn)信息在確認(rèn)為案件之前納入案件統(tǒng)計(jì)系統(tǒng),在被撤銷(xiāo)后從系統(tǒng)中移除
C.如經(jīng)調(diào)查確認(rèn)案件風(fēng)險(xiǎn)信息不構(gòu)成案件,應(yīng)當(dāng)立即報(bào)送《案件風(fēng)險(xiǎn)信息撤銷(xiāo)報(bào)告》
D.案件信息中涉及的金額以本機(jī)構(gòu)排查的金額為準(zhǔn)

5.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重要崗位員工輪崗期限原則上以()為限,輪崗率要求()

A.半年;50%
B.半年;100%
C.一年;50%
D.一年;100%

最新試題

對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過(guò)發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請(qǐng)、使用內(nèi)部賬戶,保證會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,不得虛報(bào)、亂報(bào)內(nèi)部賬戶申請(qǐng),避免浪費(fèi)系統(tǒng)資源。

題型:判斷題

因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛,如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的,受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國(guó)轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無(wú)法即時(shí)為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的,可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性,不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù),原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù),事后再及時(shí)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺(tái),應(yīng)按照申請(qǐng)、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。

題型:判斷題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托,將款項(xiàng)通過(guò)農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型:判斷題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門(mén)應(yīng)對(duì)使用計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤(pán)、硬盤(pán)等電子介質(zhì)進(jìn)行整理,并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境,妥善保管,其保管期限與歸檔方法與紙制會(huì)計(jì)檔案相同。

題型:判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專(zhuān)用章時(shí)應(yīng)指定專(zhuān)人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。

題型:判斷題