單項選擇題《銀行業(yè)金融機構案件處置工作規(guī)程》規(guī)定,銀行業(yè)金融機構發(fā)生案件后,應當根據案件的性質和金額組成由相應層級的管理人員負責的()。
A.專案組
B.調查組
C.檢查組
D.督查組
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1.單項選擇題鑒于各銀行業(yè)金融機構柜員的配置、管理各不相同,按一般原則,輪崗期限不超過()年。
A.1
B.2
C.3
D.5
2.單項選擇題銀行業(yè)金融機構基層營業(yè)機構負責人輪崗期限最長不超過()年,輪崗同時必須實施離任審計。
A.1
B.2
C.3
D.5
3.單項選擇題銀行業(yè)金融機構重要崗位員工輪崗期限原則上以()為限,輪崗率要求()
A.半年;50%
B.半年;100%
C.一年;50%
D.一年;100%
4.單項選擇題銀行業(yè)金融機構案件的調查實行()負責制.
A.董事長
B.行長
C.監(jiān)事長
D.專案
5.單項選擇題個人進行金融票據詐騙,數額在()萬元以上的,涉嫌下列情形之一的,應予刑事案件立案追訴:
A.一
B.二
C.五
D.十
最新試題
支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構、接收機構是指通過農信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。
題型:判斷題
各農合機構清算中心應會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應收款、其他應付款類以及其他特殊業(yè)務的非標準賬戶申請。
題型:判斷題
金融結算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉發(fā)。
題型:判斷題
農合機構加入金融平臺,應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。
題型:判斷題
對不符合條件代辦跨法人機構更換存折的業(yè)務,受理機構嚴禁將原因告知客戶,但應建議客戶返回開戶機構辦理。
題型:判斷題
個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構受理大集中系統(tǒng)客戶的現金通兌交易金額,一天內取現金額累計不得超過10萬元。
題型:判斷題
個人異地通存通兌轉賬業(yè)務各機構應設置相應限額。
題型:判斷題
電子匯兌業(yè)務是指發(fā)起機構受理客戶委托,將款項通過農信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結算方式。
題型:判斷題
同一營業(yè)網點在辦理規(guī)定業(yè)務時,如之前已對該名客戶進行過聯網核查,且其身份信息未變,則必須再對其進行聯網核查。
題型:判斷題
辦理跨法人機構更換存折業(yè)務過程中,因受理機構出現管理不當或違規(guī)等情況時,開戶機構有權追究受理機構的責任。
題型:判斷題