多項(xiàng)選擇題下列哪些印章由營(yíng)業(yè)部主任保管().

A、匯票專(zhuān)用章
B、本票專(zhuān)用章
C、結(jié)算專(zhuān)用章
D、轉(zhuǎn)訖章


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1.多項(xiàng)選擇題訪(fǎng)談時(shí)檢查組應(yīng)不少于兩人在場(chǎng),被訪(fǎng)談人可以是被檢查單位()崗位人員.

A、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)
B、反洗錢(qián)合規(guī)員
C、柜臺(tái)人員
D、客戶(hù)經(jīng)理

2.多項(xiàng)選擇題各級(jí)反洗錢(qián)工作執(zhí)行單位均應(yīng)依據(jù)反洗錢(qián)相關(guān)法律、法規(guī)的要求,履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)().

A、建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度。
B、建立并嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理制度。
C、執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度。
D、開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作。
E、配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好反洗錢(qián)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、非現(xiàn)場(chǎng)檢查。
F、臨時(shí)凍結(jié)工作

3.多項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》規(guī)定,銀行應(yīng)及時(shí)上報(bào)()報(bào)告。

A、大額交易報(bào)告
B、大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C、大額轉(zhuǎn)賬交易報(bào)告
D、可疑交易報(bào)告

最新試題

銷(xiāo)戶(hù)、部提、移戶(hù)業(yè)務(wù)實(shí)行免填單辦理,但以過(guò)渡方式辦理、大額銷(xiāo)戶(hù)部提(特指人民幣50萬(wàn)元或外幣等值5萬(wàn)美元以上)、銷(xiāo)戶(hù)轉(zhuǎn)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)轉(zhuǎn)卡折收款方為無(wú)卡(折)等其他特殊情況時(shí)必須請(qǐng)客戶(hù)先填單后辦理。

題型:判斷題

支控方式中含憑證件支取的,須客戶(hù)本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

人民幣活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為1元,外匯活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。

題型:判斷題

未建立完備的預(yù)留印鑒識(shí)別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點(diǎn),不允許提供印鑒支控制方式服務(wù)。

題型:判斷題

在平等資金池中,加入資金池的賬戶(hù)之間是平等的,在集團(tuán)的支付額度范圍內(nèi),都能自由對(duì)外支付。

題型:判斷題

即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的交易幣種為農(nóng)業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的所有幣種。

題型:判斷題

委托貸款手續(xù)費(fèi)收費(fèi)渠道默認(rèn)為柜臺(tái)(TERM),收費(fèi)基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費(fèi)由貸款發(fā)放方登記收取,歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費(fèi)。

題型:判斷題

當(dāng)客戶(hù)提供的身份證件為居民身份證時(shí),必須留存身份證件復(fù)印件。

題型:判斷題

存金通業(yè)務(wù)司法過(guò)戶(hù)的過(guò)入、過(guò)出方須已在同一支行內(nèi)開(kāi)立貴金屬賬戶(hù)。

題型:判斷題

辦理基金代理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的時(shí)間以基金管理人對(duì)外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn) 。

題型:判斷題