多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定,銀行應及時上報()報告。

A、大額交易報告
B、大額現(xiàn)金交易報告
C、大額轉賬交易報告
D、可疑交易報告


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3.單項選擇題支取方式為“不驗印不驗密”的對公賬戶,在發(fā)起貸記往賬時需()。

A、憑密碼支取
B、主管刷卡授權
C、憑印鑒支取
D、分行支付崗復核

4.單項選擇題個人結算賬戶的支取方式必須為()的,才能在流程銀行系統(tǒng)辦理貸記往賬業(yè)務。

A、憑密碼支取
B、主管刷卡授權
C、憑印鑒支取
D、分行支付崗復核

5.單項選擇題流程銀行任務成功提交后,在確認記賬已成功后,柜員可在回單聯(lián)加蓋()。

A、業(yè)務公章
B、轉訖章
C、現(xiàn)金訖章
D、經辦員私章

最新試題

人民幣單筆金額5萬元(含)以上轉賬存款業(yè)務,要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

存金通業(yè)務司法過戶的過入、過出方須已在同一支行內開立貴金屬賬戶。

題型:判斷題

全國銀期轉賬業(yè)務的客戶對象為個人投資者和機構投資者。

題型:判斷題

委托貸款手續(xù)費收費渠道默認為柜臺(TERM),收費基數為按金額。委托貸款手續(xù)費由貸款發(fā)放方登記收取,歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費。

題型:判斷題

銷戶、部提、移戶業(yè)務實行免填單辦理,但以過渡方式辦理、大額銷戶部提(特指人民幣50萬元或外幣等值5萬美元以上)、銷戶轉開戶、銷戶轉卡折收款方為無卡(折)等其他特殊情況時必須請客戶先填單后辦理。

題型:判斷題

各類結售匯業(yè)務管理需按交易性質、交易背景分別管理,嚴格區(qū)分即期結售匯和人民幣與外匯衍生產品,分別核算對客結售匯、自身結售匯和銀行間市場交易業(yè)務。

題型:判斷題

A單位在農銀網點柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務,出納人員將代發(fā)數據用QQ傳輸給客戶經理,并將紙質清單和代發(fā)業(yè)務書面申請郵寄給客戶經理,客戶經理將數據拷貝后給柜面經辦人員辦理。

題型:判斷題

客戶可以通過申請簽訂《中國農業(yè)銀行個人銀行結算賬戶管理協(xié)議》后,將個人人民幣活期儲蓄賬戶轉為個人結算賬戶。

題型:判斷題

未建立完備的預留印鑒識別控制系統(tǒng)和制度網點,不允許提供印鑒支控制方式服務。

題型:判斷題

經辦機構應當為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個委托單位共用一個合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。

題型:判斷題