A、違反行規(guī)行紀(jì)
B、涉嫌犯罪行為
C、違反規(guī)章制度
D、以上都對(duì)
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A、上一級(jí)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C、政府金融辦公室
D、銀監(jiān)局辦公室
A、銀監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
B、銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門
C、案發(fā)地銀監(jiān)局
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
A、案件調(diào)查工作結(jié)束后，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)專案組應(yīng)形成案件調(diào)查報(bào)告，報(bào)送銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件的調(diào)查實(shí)行專案負(fù)責(zé)制
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置堅(jiān)持專案專檔制度
D、銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門對(duì)整個(gè)案件處置工作過程進(jìn)行評(píng)價(jià)
A、一情一報(bào)
B、一情多報(bào)
C、多情一報(bào)
D、有情不報(bào)
A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B.大額授信企業(yè)負(fù)責(zé)人失蹤，可能演化為案件
C.媒體披露或在社會(huì)某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工無故離崗或失蹤一兩天，事后查明離崗原因?qū)е掳讣l(fā)生的可能性很小
最新試題
辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí)，受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時(shí)應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。
同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，如之前已對(duì)該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對(duì)其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的，受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。
省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。
對(duì)不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶，但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。
對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí)，開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。