A、上一級(jí)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C、政府金融辦公室
D、銀監(jiān)局辦公室
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、銀監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門(mén)
B、銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門(mén)
C、案發(fā)地銀監(jiān)局
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
A、案件調(diào)查工作結(jié)束后，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)專(zhuān)案組應(yīng)形成案件調(diào)查報(bào)告，報(bào)送銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門(mén)
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件的調(diào)查實(shí)行專(zhuān)案負(fù)責(zé)制
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置堅(jiān)持專(zhuān)案專(zhuān)檔制度
D、銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門(mén)對(duì)整個(gè)案件處置工作過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)
A、一情一報(bào)
B、一情多報(bào)
C、多情一報(bào)
D、有情不報(bào)
A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B.大額授信企業(yè)負(fù)責(zé)人失蹤，可能演化為案件
C.媒體披露或在社會(huì)某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工無(wú)故離崗或失蹤一兩天，事后查明離崗原因?qū)е掳讣l(fā)生的可能性很小
A、必須以《案件風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)》的形式報(bào)送銀監(jiān)會(huì)案件稽查局
B、必須以《案件風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)》的形式報(bào)送銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門(mén)
C、應(yīng)當(dāng)將該《重大突發(fā)事件報(bào)告》抄送銀監(jiān)會(huì)案件稽查局
D、應(yīng)當(dāng)將該《重大突發(fā)事件報(bào)告》抄送銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門(mén)
最新試題
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號(hào)碼。
因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的，受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場(chǎng)次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。
個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
跨省通存通兌為全國(guó)轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國(guó)轄域范圍。
同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，如之前已對(duì)該名客戶進(jìn)行過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對(duì)其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
省聯(lián)社收到新印制匯票專(zhuān)用章時(shí)應(yīng)指定專(zhuān)人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)管理部門(mén)審批其專(zhuān)業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類(lèi)以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請(qǐng)。