A、案件信息
B、案件調(diào)查情況
C、案件審結(jié)情況
D、后續(xù)整改情況
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A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱銀監(jiān)會）各部門
B、銀監(jiān)會省級派出機(jī)構(gòu)（以下簡稱銀監(jiān)局）
C、各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
D、人民銀行
A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員獨(dú)立實(shí)施
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員共同實(shí)施
C、與外部人員合伙實(shí)施的
D、非金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員實(shí)施
A、只涉及單類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的案件
B、涉及多類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的案件
C、涉及證券行業(yè)的案件
D、涉及非金融機(jī)構(gòu)的案件
A、啟動應(yīng)急預(yù)案，清查賬目。
B、指導(dǎo)、督促并跟蹤銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)做好案件應(yīng)急處置與調(diào)查工作，及時(shí)掌握案件調(diào)查和偵辦情況，協(xié)調(diào)做好跨行資金核查，必要時(shí)可以直接介入調(diào)查或延伸調(diào)查。
C、督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及時(shí)向公安、司法機(jī)關(guān)報(bào)案，或者按照《中國銀監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》及時(shí)移送案件，開展相應(yīng)工作。
D、上報(bào)案件調(diào)查和調(diào)查報(bào)告。
A、總結(jié)案件教訓(xùn)
B、分析存在問題
C、確定問責(zé)方案
D、整改措施
最新試題
個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)會計(jì)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開立、修改、撤銷等申請，確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。
個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過10萬元。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時(shí)應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶，保證會計(jì)核算的準(zhǔn)確性，不得虛報(bào)、亂報(bào)內(nèi)部賬戶申請，避免浪費(fèi)系統(tǒng)資源。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí)，受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門應(yīng)對使用計(jì)算機(jī)處理會計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進(jìn)行整理，并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境，妥善保管，其保管期限與歸檔方法與紙制會計(jì)檔案相同。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。