A、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，清查賬目。
B、指導(dǎo)、督促并跟蹤銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)做好案件應(yīng)急處置與調(diào)查工作，及時(shí)掌握案件調(diào)查和偵辦情況，協(xié)調(diào)做好跨行資金核查，必要時(shí)可以直接介入調(diào)查或延伸調(diào)查。
C、督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及時(shí)向公安、司法機(jī)關(guān)報(bào)案，或者按照《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》及時(shí)移送案件，開(kāi)展相應(yīng)工作。
D、上報(bào)案件調(diào)查和調(diào)查報(bào)告。
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A、總結(jié)案件教訓(xùn)
B、分析存在問(wèn)題
C、確定問(wèn)責(zé)方案
D、整改措施
A、案件審結(jié)報(bào)告
B、整改方案
C、責(zé)任人追究意見(jiàn)
D、整改措施
A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B、收到重大案件舉報(bào)線索
C、媒體披露或在社會(huì)某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D、其它由于人為侵害可能導(dǎo)致銀行或客戶資金（資產(chǎn)）風(fēng)險(xiǎn)或損失的情況
A、公安機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、法院
A、銀監(jiān)會(huì)辦公廳
B、法律部門(mén)
C、各機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門(mén)
D、銀監(jiān)局
E、案件稽查部門(mén)
最新試題
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過(guò)農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)管理部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開(kāi)立、修改、撤銷(xiāo)等申請(qǐng)，確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。
對(duì)于因銀行卡、ATM、POS錯(cuò)賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級(jí)清算中心通過(guò)內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務(wù)主管部門(mén)、清算中心及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照錯(cuò)賬處理流程進(jìn)行調(diào)賬處理，并跟進(jìn)業(yè)務(wù)辦理情況。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號(hào)碼。
個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
內(nèi)部賬戶的開(kāi)立必須遵循會(huì)計(jì)原則和符合農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)基本制度的要求，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求開(kāi)設(shè)，不得多頭、擅自開(kāi)設(shè)內(nèi)部賬戶。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書(shū)》的業(yè)務(wù)員，工作時(shí)必須持證上崗，在收繳假幣時(shí)馬上出示，并接受客戶監(jiān)督。
對(duì)不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶，但應(yīng)建議客戶返回開(kāi)戶機(jī)構(gòu)辦理。
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