A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B、收到重大案件舉報(bào)線索
C、媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D、其它由于人為侵害可能導(dǎo)致銀行或客戶資金（資產(chǎn)）風(fēng)險(xiǎn)或損失的情況
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A、公安機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、法院
A、銀監(jiān)會辦公廳
B、法律部門
C、各機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
D、銀監(jiān)局
E、案件稽查部門
A、接到國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批辦的案件
B、接到銀監(jiān)會領(lǐng)導(dǎo)批辦的案件
C、案件辦理過程中涉及與其它部門相配合事項(xiàng)時
D、其它特殊情況，經(jīng)有關(guān)與會單位同意
A、變更
B、撤銷
C、交流
D、通報(bào)
A、主動通報(bào)
B、交流相關(guān)信息
C、實(shí)現(xiàn)案件防控信息共享
D、安排專項(xiàng)檢查
最新試題
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時業(yè)務(wù)不分場次實(shí)時轉(zhuǎn)發(fā)。
為加強(qiáng)對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門應(yīng)對使用計(jì)算機(jī)處理會計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進(jìn)行整理，并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境，妥善保管，其保管期限與歸檔方法與紙制會計(jì)檔案相同。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個人支票業(yè)務(wù)。
對不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶，但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托，將款項(xiàng)通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務(wù)主管部門、清算中心及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照錯賬處理流程進(jìn)行調(diào)賬處理，并跟進(jìn)業(yè)務(wù)辦理情況。