多項選擇題

在辦理柜臺業(yè)務(wù)中以下哪些行為嚴(yán)禁發(fā)生？（）

A、復(fù)制、盜用、超權(quán)持有操作卡、授權(quán)卡、密碼（或口令等）。
B、通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金。
C、不確認(rèn)客戶真實意愿授權(quán)辦理業(yè)務(wù)
D、不審核憑證授權(quán)

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多項選擇題

辦理柜臺開戶、變更、掛失等業(yè)務(wù)方面，不得存在以下行為（）

A、受理企業(yè)賬戶開戶、更換或掛失補辦印鑒、法定代表人變更時，部核對企業(yè)證明文件原件，部核查單位法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人身份。
B、受理個人賬戶開戶（卡）申請或開通網(wǎng)銀時，不按規(guī)定核實申請人意愿和身份信息。
C、代客戶申請、啟用、操作網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行業(yè)務(wù)。
D、獲取客戶密碼，泄露、擅自修改客戶信息。

多項選擇題

對賬工作中，對于（）的賬戶，要求必須逐月采取上門對賬的方式，核對發(fā)生額和余額并收取余額對賬回執(zhí)。

A、異動
B、涉及案件風(fēng)險的賬戶
C、可疑
D、高風(fēng)險賬戶

在辦理柜臺業(yè)務(wù)中以下哪些行為嚴(yán)禁發(fā)生？（）

你可能感興趣的試題

辦理柜臺開戶、變更、掛失等業(yè)務(wù)方面，不得存在以下行為（）

對賬工作中，對于（）的賬戶，要求必須逐月采取上門對賬的方式，核對發(fā)生額和余額并收取余額對賬回執(zhí)。

在辦理柜臺業(yè)務(wù)中以下哪些行為嚴(yán)禁發(fā)生？（）

辦理柜臺開戶、變更、掛失等業(yè)務(wù)方面，不得存在以下行為（）

對賬工作中，對于（）的賬戶，要求必須逐月采取上門對賬的方式，核對發(fā)生額和余額并收取余額對賬回執(zhí)。