多項選擇題

對賬工作中，對于（）的賬戶，要求必須逐月采取上門對賬的方式，核對發(fā)生額和余額并收取余額對賬回執(zhí)。

A、異動
B、涉及案件風(fēng)險的賬戶
C、可疑
D、高風(fēng)險賬戶

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多項選擇題

銀監(jiān)會關(guān)于落實案件防控工作有關(guān)要求的通知中（銀監(jiān)辦【2012】127號）主要對哪些方面提出要求（）

A、重要崗位員工輪崗
B、對賬
C、內(nèi)部審計
D、基層管控

單項選擇題

加強對“高風(fēng)險”人員排查監(jiān)督，嚴格員工行為失范監(jiān)察力度，密切關(guān)注存在不正常行為或不正常經(jīng)濟活動工作人員，尤其是（）工作人員，防范非法集資風(fēng)險向銀行轉(zhuǎn)移。

A、普通崗位
B、失范員工
C、重要崗位
D、后勤崗位

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