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加強(qiáng)對(duì)“高風(fēng)險(xiǎn)”人員排查監(jiān)督,嚴(yán)格員工行為失范監(jiān)察力度,密切關(guān)注存在不正常行為或不正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)工作人員,尤其是()工作人員,防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)向銀行轉(zhuǎn)移。
A、普通崗位
B、失范員工
C、重要崗位
D、后勤崗位
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單項(xiàng)選擇題
為積極預(yù)防和控制宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下騙貸行為引發(fā)的案件風(fēng)險(xiǎn);應(yīng)加強(qiáng)信貸業(yè)務(wù)中()、貸款企業(yè)或項(xiàng)目真實(shí)性、審貸行為合規(guī)性的審查。
A、貸前調(diào)查
B、客戶準(zhǔn)入控制
C、貸時(shí)審查
D、貸后管理
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單項(xiàng)選擇題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)至少()組織一次對(duì)總、分行對(duì)賬制度執(zhí)行情況的現(xiàn)場(chǎng)檢查,重點(diǎn)關(guān)注對(duì)重點(diǎn)賬戶、異動(dòng)賬戶、可疑賬戶的對(duì)賬情況并對(duì)休眠賬戶進(jìn)行清理規(guī)范。
A.每半年
B.每年
C.每三個(gè)月
D.每季
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