A.受經(jīng)濟(jì)周期、宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展布局等外部因素影響，信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)或可能面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)
B.利用信用卡進(jìn)行套現(xiàn)，可能造成潛在信用風(fēng)險(xiǎn)的
C.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件，且涉及賬戶戶數(shù)不滿5戶的
D.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作，但尚未形成一定風(fēng)險(xiǎn)事實(shí)的
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A.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部人員貪污、受賄、挪用、違法發(fā)放貸款等違法違紀(jì)類案件
B.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作，但尚未形成一定風(fēng)險(xiǎn)事實(shí)的
C.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的侵害農(nóng)業(yè)銀行財(cái)產(chǎn)及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢、利用計(jì)算機(jī)犯罪等刑事類案件
D.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件，且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到20戶（含）以上的
A.風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)報(bào)告
B.風(fēng)險(xiǎn)案件報(bào)告
C.一般風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告
D.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告
A.省級（含）以上報(bào)紙、雜志、電視或網(wǎng)絡(luò)媒體（指各大門戶網(wǎng)站、金融專業(yè)網(wǎng)站等）刊載的涉及信用卡業(yè)務(wù)的負(fù)面信息
B.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件，且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到5戶（含）以上，但不滿20戶的
C.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達(dá)卡、賬戶盜用等）風(fēng)險(xiǎn)事件，且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到10戶（含）以上的
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實(shí)后確認(rèn)屬實(shí)的信用卡投訴類風(fēng)險(xiǎn)事件
A.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的侵害農(nóng)業(yè)銀行財(cái)產(chǎn)及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢、利用計(jì)算機(jī)犯罪等刑事類案件。
B.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件，且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到20戶（含）以上的。
C.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達(dá)卡、賬戶盜用等）風(fēng)險(xiǎn)事件，且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到10戶（含）以上的
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實(shí)后確認(rèn)屬實(shí)的信用卡投訴類風(fēng)險(xiǎn)事件
A.上報(bào)時(shí)限
B.申請欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件涉及賬戶戶數(shù)
C.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作形成的風(fēng)險(xiǎn)金額
D.交易欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件涉及賬戶戶數(shù)
最新試題
“現(xiàn)金銷主卡/附卡/有折銷卡”的交易代碼為3028。
客戶申請銷戶時(shí)，必須查詢借記卡是否關(guān)聯(lián)其他理財(cái)產(chǎn)品，并將借記卡下所有子賬戶作移出或銷戶處理后，才能辦理銷戶手續(xù)。
存款人進(jìn)行無卡存款時(shí)，須出示本人有效身份證件，并準(zhǔn)確填寫持卡人的卡號和姓名，因存款人填寫錯(cuò)誤引起的資金損失由存款人承擔(dān)。
金穗借記卡卡片出現(xiàn)損壞時(shí)，客戶可到全國任一網(wǎng)點(diǎn)申請換領(lǐng)新卡。
持卡人在發(fā)卡行所在地以外的受理網(wǎng)點(diǎn)辦理取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)，受理網(wǎng)點(diǎn)由于聯(lián)線故障等銀行方原因造成交易無法完成的，可在確認(rèn)持卡人身份的前提下向持卡人提供通過授權(quán)方式支付款項(xiàng)的緊急服務(wù)。
金穗借記卡個(gè)人附屬卡開卡須經(jīng)主卡持卡人簽名同意；單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意。
借記卡銷戶時(shí)，可先銷戶后銷卡，也可先銷卡后銷戶，不能只銷卡不銷戶。
客戶申請借記卡時(shí)填寫的個(gè)人結(jié)算賬戶申請書必須由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在申請表上的負(fù)責(zé)人簽名欄簽名。
借記卡銷戶必須先銷卡后銷戶。
客戶辦理了借記卡密碼掛失后，第二天又想起了遺失密碼仍想繼續(xù)使用，經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)可為其辦理密碼提前重置。