多項選擇題風險案件報告范圍包括（）。

A.與信用卡業(yè)務有關聯(lián)的農業(yè)銀行內部人員貪污、受賄、挪用、違法發(fā)放貸款等違法違紀類案件
B.業(yè)務人員違規(guī)操作，但尚未形成一定風險事實的
C.與信用卡業(yè)務有關聯(lián)的侵害農業(yè)銀行財產及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢、利用計算機犯罪等刑事類案件
D.發(fā)生申請欺詐風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到20戶（含）以上的


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2.多項選擇題信用卡重大風險事件報告范圍包括（）。

A.省級（含）以上報紙、雜志、電視或網絡媒體（指各大門戶網站、金融專業(yè)網站等）刊載的涉及信用卡業(yè)務的負面信息
B.發(fā)生申請欺詐風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到5戶（含）以上，但不滿20戶的
C.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達卡、賬戶盜用等）風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到10戶（含）以上的
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內容經核實后確認屬實的信用卡投訴類風險事件

3.多項選擇題下列不屬于信用卡風險案件報告范圍的有（）。

A.與信用卡業(yè)務有關聯(lián)的侵害農業(yè)銀行財產及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢、利用計算機犯罪等刑事類案件。
B.發(fā)生申請欺詐風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到20戶（含）以上的。
C.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達卡、賬戶盜用等）風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到10戶（含）以上的
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內容經核實后確認屬實的信用卡投訴類風險事件

4.多項選擇題一般風險事件報告與重大風險事件報告不同點包括（）。

A.上報時限
B.申請欺詐風險事件涉及賬戶戶數(shù)
C.業(yè)務人員違規(guī)操作形成的風險金額
D.交易欺詐風險事件涉及賬戶戶數(shù)

5.多項選擇題下列風險報告時限不屬于一事一報的有（）。

A.一般風險事件報告
B.重大風險事件報告
C.風險事項報告
D.風險案件報告

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