A、購(gòu)匯是以1或3開(kāi)頭
B、非居民業(yè)務(wù)是以06結(jié)尾
C、經(jīng)常項(xiàng)目結(jié)售匯是以2或4開(kāi)頭
D、購(gòu)匯是以06結(jié)尾
E、居民結(jié)匯是以1開(kāi)頭，以06結(jié)尾
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A、12205
B、32205
C、22306
D、42306
E、12206
A、通過(guò)外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
B、通過(guò)銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含100美元）的結(jié)匯
C、境外個(gè)人房產(chǎn)項(xiàng)下結(jié)匯
D、信用卡部接受境內(nèi)卡境外使用購(gòu)匯還款
A、01
B、02
C、03
D、04
E、05
F、06
A、收款人為境內(nèi)居民、金額小于等值2000美元的非貿(mào)項(xiàng)下的境外匯入款
B、收款人為境內(nèi)居民、從境內(nèi)非居民賬戶劃出的款項(xiàng)
C、收款人為境內(nèi)居民、金額大于等值2000美元的非貿(mào)項(xiàng)下的境外匯入款
D、收付款人都是非居民的境內(nèi)匯款
A、收款人為境內(nèi)居民、金額小于等值2000美元的非貿(mào)項(xiàng)下的境外匯入款
B、收款人為境內(nèi)居民、從境內(nèi)非居民賬戶劃出的款項(xiàng)
C、收付款人都是境內(nèi)居民的境內(nèi)匯款
D、收付款人都是境內(nèi)非居民的境內(nèi)匯款
最新試題
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。
根據(jù)《上海銀行代理個(gè)人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》，上海銀行以“（）”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險(xiǎn)。
《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬(wàn)元（含）以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無(wú)變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險(xiǎn)客戶每（）重新審核一次。
以電子國(guó)債質(zhì)押的，貸款到期日必須早于國(guó)債到期日前的（）。
支行行長(zhǎng)參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查？（）
并購(gòu)交易中并購(gòu)方的自籌資金比例不得低于（）。
對(duì)于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化，應(yīng)及時(shí)采取措施有（）。
生產(chǎn)制造型項(xiàng)目貸款合規(guī)性包括（）等。
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。