A、戶(hù)名
B、金額
C、編號(hào)
D、賬號(hào)
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A、通過(guò)當(dāng)場(chǎng)提問(wèn)、查詢(xún)、核對(duì)等方式對(duì)掛失申請(qǐng)人提供的存款人客戶(hù)信息、賬戶(hù)信息及身份證件信息等內(nèi)容逐一進(jìn)行核對(duì)，確保其正確性和真實(shí)性。
B、對(duì)于需存款人本人辦理而存款人本人因特殊原因不能前來(lái)的，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)可提供上門(mén)核實(shí)服務(wù)。
C、通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)等方式，對(duì)掛失申請(qǐng)人提供的證件信息進(jìn)行核查，確認(rèn)其身份信息的合法性和正確性。
D、核查后仍有疑問(wèn)的，應(yīng)通過(guò)其他途徑與發(fā)證機(jī)關(guān)核實(shí)。
A、正式掛失
B、密碼重置
C、口頭掛失
D、印鑒掛失
E、掛失補(bǔ)發(fā)
A、密碼掛失
B、存款憑證正式掛失
C、存款憑證、密碼一并掛失的賬戶(hù)
D、存款憑證解正式掛失
A、明細(xì)對(duì)賬單應(yīng)指定專(zhuān)人打印，加蓋業(yè)務(wù)印章后按約定的方式及時(shí)交開(kāi)戶(hù)單位。
B、對(duì)因系統(tǒng)中開(kāi)戶(hù)單位地址信息錯(cuò)誤等原因退回的余額對(duì)賬單信函，應(yīng)做好銷(xiāo)毀工作。
C、余額對(duì)賬單回執(zhí)納入會(huì)計(jì)檔案管理，保管期限為五年。
D、退回的“余額對(duì)賬單”無(wú)需裝訂。
A、日?？己?br />
B、月度考核
C、年度考核
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查考核
最新試題
放款特例審核的最終簽批人是（）。
根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》，以下哪類(lèi)賬戶(hù)的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。
外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動(dòng)項(xiàng)下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來(lái)源，并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或（）等權(quán)利憑證作為履約保證。
對(duì)于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化，應(yīng)及時(shí)采取措施有（）。
以下對(duì)貸款分類(lèi)的描述錯(cuò)誤的是（）。
經(jīng)營(yíng)單位公司業(yè)務(wù)部授信部（或小企業(yè)金融部）評(píng)審人應(yīng)對(duì)貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評(píng)估審查。評(píng)審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過(guò)各種渠道間接獲取授信客戶(hù)的信息資料，對(duì)受信人的基本情況、經(jīng)營(yíng)管理狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況、財(cái)務(wù)狀況、授信用途、還款來(lái)源、（）等方面進(jìn)行分析，揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，撰寫(xiě)評(píng)審報(bào)告。
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)押品管理情況進(jìn)行定期或不定期檢查，重點(diǎn)檢查（），排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，評(píng)估相關(guān)影響，并以書(shū)面形式在相關(guān)報(bào)告中反映。
生產(chǎn)制造型項(xiàng)目貸款合規(guī)性包括（）等。
下列情形中，需要所在單位反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。