A、建筑施工單位開立臨時(shí)存款賬戶所需證明文件
B、建筑施工單位的基本存款賬戶開戶許可證
C、相關(guān)建筑施工和安裝合同
D、建筑施工單位法定代表人或負(fù)責(zé)人的身份證件
E、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的身份證件
F、建筑施工單位授權(quán)項(xiàng)目部開戶的授權(quán)書.
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A、開立基本存款賬戶所需證明文件
B、單位授權(quán)開戶的授權(quán)書及承擔(dān)法律責(zé)任的公函
C、基本存款賬戶開戶許可證
D、相關(guān)建筑施工和安裝合同
A、食堂
B、招待所
C、幼兒園
D、職工技術(shù)協(xié)會(huì)
E、工會(huì)委員會(huì)
A、超過(guò)一年（含）未發(fā)生收付活動(dòng)（計(jì)收利息及扣收賬戶管理費(fèi)用除外）且未欠銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶
B、有效期屆滿的臨時(shí)存款賬戶
C、存款人因被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉以及被注銷、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的
D、年檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合條件的銀行結(jié)算賬戶
A、QFII專用存款賬戶
B、境外投資者專用存款賬戶
C、國(guó)際開發(fā)機(jī)構(gòu)專用存款賬戶
D、預(yù)算單位專用存款賬戶
A、真實(shí)性
B、完整性
C、合規(guī)性
D、唯一性
最新試題
上海銀行客戶經(jīng)理進(jìn)行人信用消費(fèi)貸款的受理與調(diào)查時(shí)，調(diào)查重點(diǎn)包括貸款申請(qǐng)材料和信息真實(shí)性調(diào)查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬(wàn)元（含）以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）
客戶身份識(shí)別措施包括但不限于以下方面：（）
上海銀行總行行長(zhǎng)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營(yíng)及管理事項(xiàng)對(duì)分行的授權(quán)為縱向授權(quán)，對(duì)總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為（）。
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無(wú)變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險(xiǎn)客戶每（）重新審核一次。
根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
某金融機(jī)構(gòu)員工申請(qǐng)上銀信用貸款，下述哪個(gè)材料非必須提供？（）
貸后關(guān)鍵客戶原則上按（）實(shí)施貸后檢查并完成貸后檢查報(bào)告，其中現(xiàn)場(chǎng)檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度（）次。