單項(xiàng)選擇題下列不屬于常見的洗錢方式的是（）。
A、現(xiàn)金走私
B、注冊空殼公司，虛擬交易
C、保密天堂
D、毒丸計(jì)劃
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1.單項(xiàng)選擇題我國出入境的通報(bào)制度規(guī)定，中國公民出入境、外國人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為（）元。
A、1萬
B、2萬
C、3萬
D、5千
2.單項(xiàng)選擇題（）機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對金融機(jī)構(gòu)的大額交易和可疑交易報(bào)告情況進(jìn)行監(jiān)督。
A、反洗錢監(jiān)測中心
B、銀監(jiān)會(huì)
C、中國人民銀行
D、反洗錢情報(bào)中心
最新試題
外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動(dòng)項(xiàng)下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源，并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或（）等權(quán)利憑證作為履約保證。
題型：單項(xiàng)選擇題
《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬元（含）以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。
題型：單項(xiàng)選擇題
上海銀行負(fù)責(zé)發(fā)布經(jīng)確認(rèn)的關(guān)聯(lián)方名單的行內(nèi)機(jī)構(gòu)是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化，應(yīng)及時(shí)采取措施有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題