A.發(fā)票
B.收據(jù)
C.銀行轉(zhuǎn)賬憑據(jù)
D.銀行進(jìn)賬憑據(jù)
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A.居民身份證
B.軍官證
C.護(hù)照
D.臺(tái)灣同胞來往大陸通行證
E.港澳地區(qū)居民來往內(nèi)地通行證
A.商戶拓展人員與商戶審批人員不得兼崗
B.商戶審批人員與商戶資料錄入與復(fù)核人員不得兼崗
C.商戶拓展人員與商戶資料錄入與復(fù)核人員不得兼崗
D.POS密鑰前半部分與后半部分不得兼崗
E.商戶資料錄入及復(fù)核人員與POS密鑰下載灌裝人員不得兼崗,商戶資料錄入與復(fù)核人員不得兼崗
A.全單折扣
B.部分折扣
C.積分抵扣
D.服務(wù)贈(zèng)送
E.實(shí)物贈(zèng)送
A.累計(jì)交易金額200萬元
B.累計(jì)交易金額100萬元
C.造成金融機(jī)構(gòu)資金損失10萬元以上逾期未還
D.造成金融機(jī)構(gòu)資金損失20萬元以上逾期未還
E.造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上
A.延遲資金結(jié)算
B.暫停銀行卡交易
C.立刻向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
D.處罰商戶拓展人員
E.收回受理終端(關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)支付接口)
最新試題
對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總,督促整改。需要相關(guān)部門整改的,應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門,必要時(shí),應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示。對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。
飛行檢查是指根據(jù)()對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。
合規(guī)檢查的問題分級(jí),按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為()等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。
對(duì)于合規(guī)檢查工作,各級(jí)行合規(guī)部門應(yīng)加強(qiáng)與審計(jì)部門的聯(lián)系,()有關(guān)信息。
"根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項(xiàng)目需要進(jìn)行合規(guī)性審查的包括()。"
對(duì)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未對(duì)合規(guī)檢查的問題整改的,應(yīng)進(jìn)行()。
對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。
各級(jí)行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些()。
合規(guī)檢查可采?。ǎ┑臋z查方式。
合規(guī)檢查報(bào)告應(yīng)以問題為導(dǎo)向,提出改進(jìn)建議。主要包括()。