多項(xiàng)選擇題對(duì)于以下（）賬戶的開戶，各行更應(yīng)提高警惕，重點(diǎn)關(guān)注客戶開戶資料和開戶意愿的真實(shí)性。

A.多個(gè)單位由同一人注冊(cè)，
B.多個(gè)單位的聯(lián)系人、聯(lián)系電話、通訊地址等信息相同，
C.由他人陪同辦理開戶或由他人代理開戶，
D.非長(zhǎng)期合作企業(yè)開立的臨時(shí)結(jié)算賬戶。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于“章、證分管”的內(nèi)控原則正確的是（）。

A.會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用章與資信證明書分管分用
B.會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用章與單位定期存款存單分管分用
C.匯票專用章與銀行匯票分管分用
D.本票專用章與銀行本票分管分用

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于E動(dòng)終端外出開立即辦卡業(yè)務(wù)規(guī)定正確的是（）。

A.外出發(fā)卡工作場(chǎng)地、途中運(yùn)輸?shù)缺仨毞舷嚓P(guān)安全和管理要求
B.必須配備一名高柜柜員和一名4級(jí)授權(quán)員
C.授權(quán)員可以由對(duì)私客戶經(jīng)理擔(dān)任
D.即辦卡年費(fèi)、工本費(fèi)由系統(tǒng)采取后扣費(fèi)方式自動(dòng)扣收，無需人工收取現(xiàn)金

3.多項(xiàng)選擇題提升客戶服務(wù)體驗(yàn)有（）等關(guān)鍵行為規(guī)范。

A.在接待無法叫出客戶姓氏的陌生客戶時(shí)主動(dòng)告知本人姓名
B.公式網(wǎng)點(diǎn)高峰時(shí)間
C.感謝客戶辦理業(yè)務(wù)
D.確保每月溝通頻率

4.多項(xiàng)選擇題下列崗位內(nèi)部制約制度正確的是（）。

A.現(xiàn)金清分操作人員不得辦理記賬
B.自助設(shè)備現(xiàn)金清點(diǎn)人員原則上不得自行清點(diǎn)自己所配鈔箱中的現(xiàn)金
C.離行式自助設(shè)備的裝清鈔人員不得兼現(xiàn)金清點(diǎn)人員
D.上門收款核心系統(tǒng)記賬人員與清分操作人員可以是同一人

5.多項(xiàng)選擇題對(duì)于存款人存在以下（）情況，開戶基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)有效的方式進(jìn)行核實(shí)、對(duì)賬，嚴(yán)控支付風(fēng)險(xiǎn)。

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，過渡性明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模不符