對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責專項檢查工作。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準。

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。