A.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動不屬實的，結(jié)束調(diào)查
B.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
C.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案
D.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案
E.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
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A.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動不屬實
B.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實仍不清楚的
E.經(jīng)調(diào)查涉嫌其他違法犯罪活動的
A.反洗錢調(diào)查的基本情況
B.可疑交易活動事實描述
C.可疑賬戶的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動調(diào)查處理意見根據(jù)和理由
A.制作反洗錢調(diào)查報告表，提出調(diào)查處理意見
B.反洗錢調(diào)查報告表的批準
C.解除封存（針對調(diào)查中采取了封存措施的情況）
D.報案（針對需要報案的情況）
E.立卷歸檔
A.封存
B.臨時凍結(jié)
C.復(fù)制
D.詢問
E.查閱
A.調(diào)查組到場人員不得少于2人
B.出示中國人民銀行執(zhí)法證
C.出示反洗錢調(diào)查通知書
D.調(diào)查組組長應(yīng)當向金融機構(gòu)說明調(diào)查目的和內(nèi)容
E.調(diào)查組組長應(yīng)當向金融機構(gòu)說明調(diào)查要求等情況
最新試題
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責專項檢查工作。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。