A.反洗錢調(diào)查的基本情況
B.可疑交易活動(dòng)事實(shí)描述
C.可疑賬戶的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動(dòng)調(diào)查處理意見根據(jù)和理由
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A.制作反洗錢調(diào)查報(bào)告表，提出調(diào)查處理意見
B.反洗錢調(diào)查報(bào)告表的批準(zhǔn)
C.解除封存（針對(duì)調(diào)查中采取了封存措施的情況）
D.報(bào)案（針對(duì)需要報(bào)案的情況）
E.立卷歸檔
A.封存
B.臨時(shí)凍結(jié)
C.復(fù)制
D.詢問
E.查閱
A.調(diào)查組到場(chǎng)人員不得少于2人
B.出示中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
C.出示反洗錢調(diào)查通知書
D.調(diào)查組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)向金融機(jī)構(gòu)說明調(diào)查目的和內(nèi)容
E.調(diào)查組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)向金融機(jī)構(gòu)說明調(diào)查要求等情況
A.被調(diào)查對(duì)象的基本情況
B.可疑交易活動(dòng)是否屬實(shí)
C.可疑交易活動(dòng)發(fā)生的時(shí)間、金額、資金來源和去向等
D.被調(diào)查對(duì)象的關(guān)聯(lián)交易情況
E.其他與可疑交易活動(dòng)有關(guān)的事實(shí)
A.成本低——減少了人民銀行和金融機(jī)構(gòu)的人力、交通、時(shí)間等成本
B.效率高——特別是在可疑交易活動(dòng)涉及多家金融機(jī)構(gòu)時(shí)，書面調(diào)查的優(yōu)勢(shì)極為明顯
C.風(fēng)險(xiǎn)小——因?yàn)闇p少了人為操作，因此有效地降低了人員的操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)
D.公信力強(qiáng)——非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表現(xiàn)為單位行為，體現(xiàn)了嚴(yán)肅性，保證了公正性
E.對(duì)金融機(jī)構(gòu)影響小——由于調(diào)查人員并不到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，最大限度地減小了對(duì)金融機(jī)構(gòu)日常工作的影響，金融機(jī)構(gòu)可以靈活安排人員和時(shí)間完成配合調(diào)查事項(xiàng)
最新試題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書可（）時(shí)出示。
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。