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根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，實施現(xiàn)場調(diào)查時的進場要求包括（）

A.調(diào)查組到場人員不得少于2人
B.出示中國人民銀行執(zhí)法證
C.出示反洗錢調(diào)查通知書
D.調(diào)查組組長應(yīng)當向金融機構(gòu)說明調(diào)查目的和內(nèi)容
E.調(diào)查組組長應(yīng)當向金融機構(gòu)說明調(diào)查要求等情況

多項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，實施反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應(yīng)當調(diào)查如下情況（）

A.被調(diào)查對象的基本情況
B.可疑交易活動是否屬實
C.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源和去向等
D.被調(diào)查對象的關(guān)聯(lián)交易情況
E.其他與可疑交易活動有關(guān)的事實

下列調(diào)查措施中，具有保全性質(zhì)的是？（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，實施現(xiàn)場調(diào)查時的進場要求包括（）

根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，實施反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應(yīng)當調(diào)查如下情況（）

下列調(diào)查措施中，具有保全性質(zhì)的是？（）

根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，實施現(xiàn)場調(diào)查時的進場要求包括（）

根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，實施反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應(yīng)當調(diào)查如下情況（）