A.配合調(diào)查的義務(wù)
B.如實提供信息的義務(wù)
C.不得拒絕的義務(wù)
D.不得阻礙的義務(wù)
E.提供必要經(jīng)費的義務(wù)
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A.人民銀行進行書面調(diào)查
B.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人
C.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員未出示合法證件
D.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員未出示調(diào)查通知書的
E.在人民銀行進行現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員出示的合法證件不能證明其具有反洗錢調(diào)查職權(quán)的
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對、補充和更正訊問筆錄的權(quán)利
C.清點并保存封存清單的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
E.獲得救濟的權(quán)利
A.詢問對象僅限于金融機構(gòu)的有關(guān)人員
B.采取詢問措施必須經(jīng)過中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責人的批準
C.查閱、復(fù)制僅限于被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料
D.封存僅限于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料
E.臨時凍結(jié)適用于客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)移的情形
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)
最新試題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。