A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調查權屬于中國人民銀行和其省一級分支機構，因此在中國人民銀行和其省一級分支機構之間應有管轄上的劃分。
B.管轄劃分時，一般要考慮調查難度、地域和級別問題，這些也與公安機關、司法機關的地域管轄和級別管轄相適應。
C.中國人民銀行及其省一級分支機構在反洗錢調查上的分工以地域管轄為原則，中國人民銀行各省一級分支機構之間以級別管轄為原則
D.對跨轄區(qū)的可疑交易活動，中國人民銀行各省一級分支機構之間要相互協(xié)作

A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨省（自治區(qū)、直轄市）的、重大的、復雜的可疑交易活動
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行總行認為需要調查的其他可疑交易活動

A.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密
B.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個人提供
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調查
D.司法機關依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟

A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》

A.反洗錢調查程序是指反洗錢調查主體在調查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
B.科學合理的調查程序，一方面能保障反洗錢調查的順利進行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調查的合法性，確保行政相對人的合法權益不受侵害
C.我國《反洗錢法》和《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調查的所有程序和調查措施
D.在實踐中，反洗錢調查一般分為三個階段：調查準備階段、調查實施階段和調查結束階段