現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。

司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。