在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。