判斷題根據(jù)《反洗錢法》第四條的規(guī)定，中國人民銀行作為國務院反洗錢主管部門，與國務院有關部門、機構共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責。
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3.多項選擇題中國人民銀行實施反洗錢調查應當遵循的原則（）
A、合法
B、合理
C、效率
D、保密
4.多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行關于進一步落實個人人民幣銀行存款賬戶實名制的通知》，除法定有效證件外，銀行還可根據(jù)需要要求存款人出具等其他能證明身份的有效證件或證明文件，以進一步確認存款人身份。（）
A、戶口簿
B、工作證
C、機動車駕駛證
D、結婚證
5.多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構有以下行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款（）
A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的
最新試題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
題型：填空題
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。
題型：填空題
金融領域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型：判斷題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
題型：判斷題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
題型：填空題
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
題型：判斷題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
題型：填空題
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題