A．國(guó)家對(duì)經(jīng)常性國(guó)際支付和轉(zhuǎn)移不予限制
B．經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入，可以按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定保留
C．經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入，可以賣給經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
D．經(jīng)常項(xiàng)目外匯支出，應(yīng)按照付匯與購(gòu)匯的管理規(guī)定，憑有效單證以自有外匯支付或向經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)購(gòu)匯支付
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A.人工方式
B.系統(tǒng)方式
C.系統(tǒng)和人工相結(jié)合的方式
D.委托第三方監(jiān)測(cè)方式
A.外匯業(yè)務(wù)崗位人員無需進(jìn)行人工黑名單監(jiān)測(cè)篩查
B.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)常識(shí)對(duì)交易進(jìn)行人工黑名單監(jiān)測(cè)篩查
C.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)總行總農(nóng)行不定期轉(zhuǎn)發(fā)的制裁名單進(jìn)行人工篩查
D.外匯業(yè)務(wù)崗位人員一旦懷疑交易涉及黑名單，應(yīng)及時(shí)對(duì)該交易進(jìn)行審核
A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)
A.中國(guó)政要
B.外國(guó)政要
C.政治公眾任務(wù)
D.國(guó)際政府組織官員
A．FATF
B．UN
C．OFAC
D．EU
最新試題
依據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定（2010修訂版）》，承擔(dān)本條線反洗錢外匯柜面業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別工作職責(zé)的部門包括（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境外個(gè)人未用完的人民幣兌回，憑（）辦理。
外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查時(shí)，應(yīng)核對(duì)的調(diào)查文件包括（）。
境內(nèi)個(gè)人李女士到銀行辦理經(jīng)常項(xiàng)目下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)行個(gè)人外匯管理政策，（）不得作為其購(gòu)匯資金來源。
農(nóng)行外匯儲(chǔ)蓄存款利率按照金額大小實(shí)行不同利率，等值（）萬美元以下（不含）的為小額存款，統(tǒng)一執(zhí)行農(nóng)行公布的利率。
需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識(shí)別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進(jìn)行上報(bào)的大額交易包括（）。
我農(nóng)行可為符合一定條件的出境客戶辦理預(yù)約開立境外銀行賬戶，目前農(nóng)業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有（）。
電子旅行支票只能由使用人本人購(gòu)買，紙質(zhì)旅行支票可代理購(gòu)買，代理人只限于直系親屬，代理人在購(gòu)買時(shí)須另提供的資料有（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境內(nèi)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的，當(dāng)日累計(jì)等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境內(nèi)個(gè)人王先生可委托代為辦理年度總額內(nèi)購(gòu)匯業(yè)務(wù)的人員是（）。