單項選擇題業(yè)務(wù)人員辦理非涉密協(xié)查工作時,應(yīng)統(tǒng)一在下列哪個系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行登記、流轉(zhuǎn)和上報()。

A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下客戶開立賬戶時,需要經(jīng) 農(nóng)業(yè)銀行高管層批準(zhǔn)的是()。

A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務(wù)
D.國際政府組織官員

3.單項選擇題境外個人在我國境內(nèi)可以購買()用于自住的住房。

A.一套
B.二套
C.三套
D.不限制

5.單項選擇題某個人客戶收到境外T/T匯入的一筆贍家款,到銀行辦理結(jié)匯時使用()價格。

A.現(xiàn)鈔買入價
B.現(xiàn)匯買入價
C.現(xiàn)鈔賣出價
D.現(xiàn)匯賣出價

最新試題

電子旅行支票只能由使用人本人購買,紙質(zhì)旅行支票可代理購買,代理人只限于直系親屬,代理人在購買時須另提供的資料有()。

題型:多項選擇題

以下屬于個人分拆結(jié)售匯行為特征的是()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,本年度已超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,經(jīng)常項目下憑()在銀行辦理。

題型:多項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》,境外個人未用完的人民幣兌回,憑()辦理。

題型:單項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》,境內(nèi)個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項目支出的,當(dāng)日累計超過等值1萬美元的,憑本人身份證件和()在銀行辦理。

題型:單項選擇題

以下不能用旅行支票來支付的是()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》,境外個人將原兌換未用完的人民幣兌回外匯,其原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起()個月。

題型:單項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》,個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當(dāng)日累計等值()以下(含)的,可以在銀行直接辦理。

題型:單項選擇題

外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時,應(yīng)核對的調(diào)查文件包括()。

題型:多項選擇題

以下屬于紙質(zhì)旅行支票特性的是()。

題型:單項選擇題