A.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑。
B.客戶身份證件或證明文件超過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的。
C.對公客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人負責人和授權辦理業(yè)務人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過有效期限，沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由。
D.依據(jù)有關法律被司法機關凍結的賬戶。
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你可能感興趣的試題
A.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點。
B.多個境內居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉和結匯均有一人或者少數(shù)人操作。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付。
D.金融機構獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息完全一致。
A.激活碼
B.授權碼
C.校驗碼
A.存折
B.存單
C.銀行卡
A.中國農業(yè)銀行
B.發(fā)證機關
C.上一級支行
D.人民銀行
A.開戶申請書
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.稅務登記證
D.組織機構代碼證
最新試題
高級專家級產(chǎn)品經(jīng)理在哪級行設置（）。
以下哪個一級產(chǎn)品線不屬于農行零售業(yè)務板塊。（）
農業(yè)銀行是在什么時候舉辦首次產(chǎn)品經(jīng)理崗位資格考試？（）
以下哪個一級產(chǎn)品線不屬于農行對公業(yè)務板塊。（）
以下哪項不屬于產(chǎn)品經(jīng)理的主要工作內容（）。
以下不屬于專利的是（）
農業(yè)銀行與銀行卡業(yè)務對應的一級產(chǎn)品品牌是（）。
“對產(chǎn)品進行定制和參數(shù)的修改，以更好地滿足客戶的需求或為產(chǎn)品退出創(chuàng)造條件”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
農業(yè)銀行與對公金融業(yè)務對應的一級產(chǎn)品品牌是（）。
“無論是客戶經(jīng)理還是產(chǎn)品經(jīng)理都必須要密切跟蹤和關注產(chǎn)品的銷售情況和客戶的滿意度，了解客戶的特殊需求，做好產(chǎn)品信息的跟蹤反饋”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）