單項選擇題
A.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點。 B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均有一人或者少數(shù)人操作。 C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。 D.金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息完全一致。
A.激活碼 B.授權(quán)碼 C.校驗碼
A.存折 B.存單 C.銀行卡
A.中國農(nóng)業(yè)銀行 B.發(fā)證機關(guān) C.上一級支行 D.人民銀行
A.開戶申請書 B.基本存款賬戶開戶許可證 C.稅務登記證 D.組織機構(gòu)代碼證
A.經(jīng)法人簽字確認 B.委托代理人簽字確認 C.加蓋單位公章 D.加蓋單位預留印鑒
A.開立單位銀行結(jié)算帳戶申請書 B.組織機構(gòu)代碼證 C.開戶許可證 D.相關(guān)人員的身份證件和復印件
A.法人客戶基本信息 B.客戶財務信息 C.真實的商品買賣合同 D.客戶主要管理人員信息
A.小商品批發(fā)商 B.經(jīng)營藥品的商戶 C.餐飲娛樂業(yè)商戶 D.經(jīng)營場所不在收單行所在地的商戶
A.現(xiàn)場調(diào)查 B.客戶走訪 C.賬務核查 D.查詢?nèi)嗣胥y行企業(yè)征信系統(tǒng)
A.多家存管銀行 B.兩家存管銀行 C.一家存管銀行 D.指定的存管銀行
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