你可能感興趣的試題

多項選擇題

網(wǎng)點在辦理開戶業(yè)務(wù)時，遇以下哪種情形，應(yīng)拒絕開戶（）

A.對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的
B.個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.他人代辦開戶的

多項選擇題

以下關(guān)于軍人、武裝警察類人群開戶規(guī)定的描述中，正確的是（）

A.原則上應(yīng)以居民身份證作為開戶的有效身份證件
B.可以直接憑軍人證或武裝警察身份證件開戶
C.特殊情況下，可憑軍人證或武裝警察身份證件開戶，但必須同時提供軍人保障卡或所在單位開具的尚未領(lǐng)取居民身份證的證明材料。
D.憑居民身份證開戶時，須進行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別

境外個人境內(nèi)獲得的職工報酬所得進行購匯，柜面應(yīng)審核客戶提交的哪些資料？（）

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網(wǎng)點在辦理開戶業(yè)務(wù)時，遇以下哪種情形，應(yīng)拒絕開戶（）

以下關(guān)于軍人、武裝警察類人群開戶規(guī)定的描述中，正確的是（）

境外個人境內(nèi)獲得的職工報酬所得進行購匯，柜面應(yīng)審核客戶提交的哪些資料？（）

網(wǎng)點在辦理開戶業(yè)務(wù)時，遇以下哪種情形，應(yīng)拒絕開戶（）

以下關(guān)于軍人、武裝警察類人群開戶規(guī)定的描述中，正確的是（）