多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)在辦理開戶業(yè)務(wù)時，遇以下哪種情形，應(yīng)拒絕開戶（）

A.對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的
B.個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.他人代辦開戶的


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于軍人、武裝警察類人群開戶規(guī)定的描述中，正確的是（）

A.原則上應(yīng)以居民身份證作為開戶的有效身份證件
B.可以直接憑軍人證或武裝警察身份證件開戶
C.特殊情況下，可憑軍人證或武裝警察身份證件開戶，但必須同時提供軍人保障卡或所在單位開具的尚未領(lǐng)取居民身份證的證明材料。
D.憑居民身份證開戶時，須進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別

2.多項(xiàng)選擇題I類銀行賬戶包括：（）

A.一卡通
B.人民幣結(jié)算存折
C.人民幣儲蓄存折
D.外幣存折
E.I理財(cái)賬戶

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于“偽冒賬戶銷戶”，以下說法正確的是：（）

A.僅支持戶口核實(shí)結(jié)果為“虛假”/“假名”/“匿名”的結(jié)算戶關(guān)戶。
B.僅支持“關(guān)戶凍結(jié)”條件下賬戶銷戶。
C.本業(yè)務(wù)無磁無密，不支持儲蓄存折、存單的結(jié)算戶關(guān)戶。
D.偽冒賬戶結(jié)算戶關(guān)戶資金去向僅限于內(nèi)部戶“20620993其他應(yīng)付款-待處理個人虛假賬戶銷戶款項(xiàng)”專戶（掛銷賬戶口），用于核算虛假或假名個人賬戶銷戶款項(xiàng)。
E.業(yè)務(wù)處理完成后，系統(tǒng)先后打印“掛賬單”、“儲蓄利息清單”和“偽冒戶銷活期結(jié)算戶”回單，回單須客戶簽字確認(rèn)。

4.多項(xiàng)選擇題客戶在黃金賬戶內(nèi)可以辦理哪些業(yè)務(wù)功能？（）

A.定期定額購買
B.主動單筆購買
C.贖回黃金份額
D.儲蓄黃金份額
E.以黃金份額兌換招商銀行銷售的實(shí)物黃金產(chǎn)品

5.多項(xiàng)選擇題以下有關(guān)私募風(fēng)險評估及合格投資者評估的說法，錯誤的是（）

A.客戶A年齡25歲，2017年2月1日辦理了私募風(fēng)險評估，有效期至2018年2月1日
B.客戶B于2017年2月1日當(dāng)天可以進(jìn)行多次私募風(fēng)險評估，并且需由不同的客戶經(jīng)理指導(dǎo)完成
C.客戶C理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險評級為A3，私募風(fēng)險評級為A4，可以申請購買R4的私募產(chǎn)品，但需要二次風(fēng)險提示
D.客戶D購買120萬信托計(jì)劃產(chǎn)品，需要完成私募產(chǎn)品合格投資者評估