A.有較好的內(nèi)部管理基礎(chǔ)和完善的業(yè)務(wù)操作規(guī)程,各項規(guī)章制度健全
B.有健全、嚴(yán)密的崗位責(zé)任制及公平、有效、便于操作和監(jiān)督的柜員考核機制
C.有完善和獨立的事后機制,與會計檢查輔導(dǎo)共同構(gòu)成嚴(yán)密高效的檢查監(jiān)督體系
D.營業(yè)場所建設(shè)符合安全防衛(wèi)要求,有完善、先進的電子監(jiān)控系統(tǒng),客戶辦理業(yè)務(wù)過程和柜員的業(yè)務(wù)活動全部置于監(jiān)控之下,但應(yīng)采取有效措施確保客戶密碼安全,嚴(yán)防通過錄像泄漏客戶密碼