單項選擇題對于符合加強型盡職調(diào)查條件的國際業(yè)務(wù)貿(mào)易融資交易，如船只疑似涉及制裁或業(yè)務(wù)須進行風(fēng)險審批的，對船只（）內(nèi)的歷史航線進行篩查。

A.6個月
B.12個月
C.18個月
D.24個月


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1.單項選擇題某企業(yè)股東，李東東，持股26%，真實命中OFACSDN名單；王西西，持股25%，真實命中OFACSDN名單；另一股東，齊北北，持股49%，不涉及制裁風(fēng)險。請根據(jù)題干信息及相關(guān)規(guī)定判斷，下列說法正確的是（）。

A.非全體股東真實命中OFACSDN制裁名單，因此該企業(yè)不屬于SDN名單制裁范圍
B.企業(yè)屬于SDN名單制裁范圍
C.題干信息不充分，無法判斷該企業(yè)是否屬于SDN名單制裁范圍
D.真實命中OFACSDN名單的兩位股東各自持股比例均未達到50%，因此該企業(yè)不屬于SDN名單制裁范圍

2.單項選擇題農(nóng)業(yè)銀行承擔(dān)反洗錢管理職能的委員會下設(shè)辦公室作為日常辦事機構(gòu)，辦公室設(shè)在（）。

A.總行審計部門
B.總行業(yè)務(wù)部門
C.總行反洗錢主管部門
D.總行財會部門