A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.銀行網(wǎng)點
C.人民銀行
D.銀保監(jiān)會
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A.總部
B.系統(tǒng)
C.機構(gòu)
D.業(yè)務(wù)
A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方行政機關(guān)下屬事業(yè)單位
C.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務(wù)掉期交易
D.政策性銀行錯賬沖正
A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日
最新試題
下列哪些不屬于金融機構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識別措施。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括（）。
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的（）交易信息。